Максим смаль адвокат

Максим смаль адвокат

Максим смаль адвокат

Иск российских таможенников к Bank of New York застрял по пути в арбитраж Распечатать Иск Федеральной таможенной службы к Bank of New York о взыскании 22,5 миллиардов долларов, о подаче которого стало известно в минувший четверг, в Арбитражном суде Москвы так и не был зарегистрирован.

По информации на сегодняшнее утро, представители Bank of New York исковое заявление тоже не получили. В управлении по связям с общественностью ФТС это обстоятельство Радио Свобода прокомментировать затруднились, сказав, что информацию нужно уточнить в правовом отделе. Он же пояснил, что ожидает первого заседания по делу через месяц.

А на сайте службы появилось сообщение:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Адвокаты обвиняемых в контрабанде яхт обжаловали их арест
  • Максим смаль адвокат
  • Судебные слушания по иску Федеральной таможенной службы к “Bank of New York”
  • Без суда не обойтись
  • Басманный суд не выпустил обвиняемого в контрабанде яхт Андрея Бойко под залог
  • Предатели Победы. “Ряженые генералы” ответят перед законом
  • Россия подала в суд на Bank of New York
  • Інтелектуальні диверсанти

Адвокаты обвиняемых в контрабанде яхт обжаловали их арест

Вадим Альперин. ЧАСТЬ 1 Войной, которую Корнацкие вели не только против прокуроров и чиновников, но и против селян Николаевщины, которых они этой земли лишили. Однако за этой и… Евгений Анисимов. К нему в партнеры приписывали известного криминального авторитета Юру Енакиевского Юрий Иванющенко , ходили слухи, что без его воли в местном облсовете не принималось ни одно решение.

ЧАСТЬ 2 Игорь Райнин: Игорь Райнин не был ни известным оппозиционером, ни пылким патриотом, поэтому вернутся во власть смог лишь с помощью старых друзей. В марте года встал вопрос о новом губернаторе Харьковской области.

Этот вопрос еще до свержения Януковича был оговорен лидерами Майдана так: Но главным образом при Балуте пышно расцвела коррупция, причем коррупционеры начали грызться между собою, апеллируя к Киеву — что и стало главной причиной конца карьеры Балуты, которого в феврале года сменил Игорь Райнин.

Но перед этим Райнин успел три месяца с ноября по февраль поработать заместителем главы Администрации президента Украины. Как ему удалось? В июне го Администрацию Порошенко возглавил Борис Ложкин. Это было совершено неожиданное назначение, о котором судачат до сих пор, но интересно вот что: И именно Логвиненко пролоббировал назначение Райнина его заместителем.

А затем начались подковерная политическая возня. При этом Порошенко активно переманивал на свою сторону людей, которые считались аваковскими протеже — например, Степана Полторака. С Ложкиным и Райниным проблем тоже не было: И еще одним, пусть и неформальным её членом, стал Геннадий Кернес , которого не удалось убрать из кресла городского мера.

И если Аваков и его ставленник Балута враждовали с Кернесом, то Порошенко решил с ним подружиться — в обмен на полную лояльность городского головы Харькова. Оставалось лишь заменить губернатора — и вот тут и Логвиненко, и Ложкин настойчиво лоббировали кандидатуру Игоря Райнина.

Так в феврале го он стал главой харьковской ОГА. Но всё же в Харькове, как и в Киеве, фактически более важной фигурой является мэр, губернатор же — это только связующее звено между ним и столицей. Поэтому позже, когда отношения между Кернесом и Порошенко стали настолько доверительными, что уже не нуждались в посредничестве губернаторов, роль последних стала еще более меньшей.

Однако к этому моменту Игорь Райнин уже снова вернулся в Киев, с 29 августа года возглавляя Администрацию президента Украины — по личной рекомендации ушедшего в отставку Ложкина. Вместо себя же на харьковском губернаторстве он оставил Юлию Светличную, имеющую скандальную репутации любовницы Игоря Райнина.

Двоеженец В году Игорь Райнин женился на своей однокурснице Анне Бялковской, а в м у них родился сын Анатолий единственный ребенок.

В общем, крепкая дружная семья с обширным семейным бизнесом — что еще нужно высокопоставленному чиновнику для полного счастья? Оказывается, любовницу. Там ли она познакомилась с Игорем Райниным, или же это произошло намного раньше, пока что остается их личным секретом.

Но известно, что вся трудовая биография Светличной тесно связана с Игорем Райниным: Так как штат фирмы очень небольшой, для Светличной пришлось создавать отдельную должность в принципе ненужную и выделить ей зарплату из доходов фирмы — то есть фактически взять на содержание.

Светличная занимал там должности специалиста инвестиционной политики, затем начальника отдела ценовой политики и начальника отдела предпринимательства. Учредителями обеих фирм являются Андрей Крючков и Станислав Скрипай.

Более того, тогда у обеих фирм был один адрес: Харьков, улица Цементная, дом 2. Да и сами они отнюдь не скрывали своих не только рабочих отношений. Конечно же, этот призыв проигнорировали. Таким образом, и до сего дня на момент выхода этого материала губернатором Харьковской области остается человек, главное достоинство которого — максимальная близость к Игорю Райнину.

Что на это скажет новый президент Зеленский? Бизнес шурина Теща Игоря Райнина его двоеженство, похоже, не осуждает. Возможно, в её глазах он выглядит таким себе арабским шейхом. Впрочем, за время своего губернаторства и работы в Администрации, Райнин так и не нажил себе огромного капитала, равно как и собственного политического веса.

Не зря СМИ писали, что Порошенко поменял Ложкина на Райнина потому, что последний является эдаким чеховским чиновником, мелким жадным человечишкой с подлой душонкой, не способным на самостоятельную стратегию.

Райнин должен был выполнять прихоти президента, а не превращать Администрацию в собственный офис. При этом, в коррупционные скандалы влипали в основном фирмы его тещи и шурина. Кстати, у шурина Райнина есть отличительная черта: Позже это дело затребовало к себе НАБУ, которое тут же вычеркнуло из списка фирму Бялковского, и затем и вовсе развалило производство.

Оно получило 5,8 миллиона казенных гривен за услуги, которые так и не оказало, а деньги перевело за счет фиктивных фирм. И это понятно, кто же поднимет руку на фирму шурина главы президентской Администрации!

Конечно же, губернаторская пара Райнин-Светличная не преминули воспользоваться своей властью для того, чтобы подеребанить землю в Харьковской области.

При этом Крючков заявил, что Игорь Райнин был в деле и ежемесячно получал с этого миллионов! Сейчас известно, что Райнин собирается хоть как-то закрепиться в Харькове, и очень надеется на получение депутатского мандата вместе с неприкосновенностью.

И он отчаянно мечется между Аваковым и Кернесом, пытаясь найти у первого защиту, а у второго место в избирательном списке или поддержку на мажоритарном округе.

В какой-то мере Райнин надеется и на то, что его верную соратницу Светличную оставят на посту губернатора ведь молодая, и Америка её поддерживает, а может и Аваков словечко замолвит или хотя бы переведут на другую высокую должность — и она не забудет своего Игорька.

Жить с богачом не роскошь, а тяжелый и ежедневный труд Цена олигарха жене не по карману Хотя ее история — далеко не первая из жизни тех, кто рискнул испортить отношения с богатым супругом или сожителем. Однако никакие страшилки из реальной жизни не мешают новым Золушкам мечтать о принце с большими деньгами.

Девушки по-прежнему полагают, что нужно лишь пробиться за такого замуж — и сладкая жизнь обеспечена.

Однако те женщины, которые не только вышли замуж за сильных мира сего, но и удержались в этом браке или разошлись, но сумели сохранить свою жизнь, здоровье, детей , утверждают, что жизнь жены богатого мужчины гораздо тяжелее жизни супруги обычного человека.

Ожидавшие приезда своего подзащитного в суд адвокаты Максим Смаль и Дмитрий Шашков любезно общались со следователем Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре СКП по Центральному федеральному округу ЦФО Татьяной Горяиновой, изредка отвлекаясь на звонки друзьям своего подзащитного, которые собирались встретить его сразу же после заседания. Уверенность адвокатов в положительном исходе заседания была не удивительна: Реклама Ранее троих из шести фигурантов громкого дела о контрабанде яхт следователи уже отпустили под подписку о невыезде.

Таможня подала в Московский арбитражный суд гражданский иск, в чем Таможня подала в Московский арбитражный суд гражданский иск, в чем и выразился гений руководителя ФТС бывшего разведчика Андрея Бельянинова.

Акция беспроигрышная, в лучших традициях разведчиков старой школы, поражающая многие цели одновременно при минимуме опасности. Она убивает не двух, а минимум пять зайцев.

Схемой охотно пользовались не только российские предприниматели, желающие избежать непомерно высоких налогов.

Судебные слушания по иску Федеральной таможенной службы к “Bank of New York”

Источник: https://thebeanpismo.com/konstitutsionnoe-pravo/maksim-smal-advokat.php

Минск объявил российского миллиардера Керимова в розыск по делу Уралкалия

Максим смаль адвокат

МИНСК (Рейтер) – Минск, как и угрожал, завел уголовное дело против крупнейшего совладельца российского Уралкалия Сулеймана Керимова через месяц после того, как российский производитель хлоркалия отказался от совместного бизнеса с крупнейшим белорусским производителем Беларуськалием, обрушив рынки.

Здание Следственного комитета Белоруссии в Минске 27 августа 2013 года. Следственный комитет Белоруссии заочно предъявил обвинение совладельцу российского Уралкалия Сулейману Керимову и объявил его в розыск по линии Интерпола, сообщил комитет в понедельник. REUTERS/Vasily Fedosenko

Следственный комитет Белоруссии сообщил в понедельник, что заочно предъявил обвинение Керимову, объявив его в розыск по линии Интерпола, и вынес постановление о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Компания Нафта Москва Керимова и Уралкалий отказались от комментариев, а опрошенные Рейтер юристы усомнились, что вслед за объявлением Керимова в розыск следует ждать его ареста.

“Россия, как и любое другое самостоятельное государство, не выдает своих граждан в другие страны… Даже с учетом близких отношений с Белоруссией вопрос об аресте Керимова и других граждан РФ по этому делу вряд ли состоится”, – считает руководитель коллегии адвокатов “Смаль и партнеры” Максим Смаль.

Как и арестованный неделю назад в Минске гендиректор Уралкалия Владислав Баумгертнер, Керимов обвиняется в экономических злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.

“Действия С.Керимова квалифицированы следствием как организация злоупотребления властью и служебными полномочиями… Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества”, – говорится в заявлении белорусского следственного комитета.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник ответил на обвинение предложением в нем разобраться:

“Безусловно, потребуется выяснить все обстоятельства, потребуется информация о том, в чем конкретно обвиняется Сулейман Керимов, это очень важно”, — сказал он в эфире радиостанции Коммерсантъ FM.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

Сразу после ареста Баумгертнера Россия потребовала освобождения топ-менеджера, дипломатично напомнив соседу, что Белоруссия – член Таможенного союза, в рамках которого имеет экономические преференции.

За словом последовало дело – российская Транснефть решила на четверть сократить поставки на белорусские НПЗ дешевой нефти из РФ, а Роспотребнадзор и Россельхознадзор дружно усомнились в качестве белорусского молока и свинины.

Учитывая, что Москва вовсе не спешит поддержать Минск в желании наказать Уралкалий, она вряд ли будет помогать белорусским следователям заполучить Керимова, говорят политологи и юристы, которые считают претензии Минска политически мотивированными.

Хотя, конечно, само по себе объявление в международный розыск по линии Интерпола чревато неудобствами, отмечает руководитель Московской коллегии адвокатов “Князев и партнеры” Андрей Князев:

“Это определенные неприятности и вполне возможно – ограничения передвижения по миру, ведь Интерпол не будет разбираться,.. им все равно Петров, Сидоров или Керимов”, – считает он.

Адвокат Керимова Анатолий Кучерена заявил Интерфаксу, что если Интерпол объявит его подзащитного в розыск, Керимов воздержится от поездок за рубеж. Правда, его коллега Смаль полагает, что опасаться Керимову нечего:

“Все-таки существуют определенные политические шаги правительства этой страны (Белоруссии), которые так или иначе оцениваются западными странами. Как правило, в последнее время эти шаги оцениваются негативно, поэтому я сомневаюсь, что и в других странах будут арестовывать из-за политического имиджа Белоруссии”, – сказал он Рейтер.

ДЕНЬГИ

Заявление Уралкалия о “разводе” с совместным трейдером – Белорусской калийной компанией (БКК) – обвалило рынки и грозит серьезным падением цен на удобрения. По оценкам экономистов, в зависимости от масштаба этого падения Белоруссия, экономику которой все еще лихорадит после кризиса 2011 года, может недосчитаться от $1,0 до $1,5 миллиардов.

После того как Уралкалий отказался от картеля, руководство Беларуськалия заявило, что больше никогда не вступит в союзы и соглашения с Керимовым.

Неделю назад после встречи с премьером Белоруссии Михаилом Мясниковичем глава Уралкалия Баумгертнер, который также возглавляет наблюдательный совет БКК, был арестован в минском аэропорту.

По данным Уралкалия, приглашение съездить в соседнее государство и обсудить “вопросы, связанные с деятельностью БКК”, получили также Керимов и глава совета директоров Уралкалия Александр Волошин.

Но они от турне отказались.

Баумгертнер уже неделю находится в СИЗО белорусского КГБ, и власти пока не назвали сроков суда, который должен рассмотреть жалобу адвокатов по изменению ему меры пресечения.

Кроме Керимова, в международный розыск объявлены четыре топ-менеджера Уралкалия. Белорусское ТВ то и дело показывает по госканалам передачи, в которых рассказывает о вопиющих хищениях менеджерами Уралкалия, именуя их словом “подельники”.

НА РОДИНУ?

“Россия своих граждан не выдает, поэтому это (выдача Керимова Россией) практически вопрос неразрешаемый. Единственное, что может сделать Белоруссия – это собрать все материалы, прислать их сюда и, если такое же преступление существует в Уголовном кодексе РФ, то здесь оно будет рассмотрено судом”, – считает адвокат Князев.

В понедельник СК Белоруссии официально заявил, что в его распоряжении оказались “многочисленные материалы о совершении Керимовым,.. Баумгертнером и другими обвиняемыми действий, которые нанесли значительный ущерб Российской Федерации”.

Эти материалы Следственный комитет Белоруссии пообещал направить в Генпрокуратуру РФ.

“Конечно власти не ждут, что Керимова арестуют и в наручниках доставят в Минск, но жизнь ему это может существенно осложнить. Поэтому – расчет на то, что в конце концов Уралкалий посчитает неприемлемым для себя ущерб в войне с Белоруссией и уступит”, – сказал Рейтер политолог Александр Класковский.

“Власти пытаются сыграть на противоречиях внутри России, провоцируя конфликты между различными российскими кланами. Расчет – путем эскалации конфликта добиться, чтобы (президент РФ Владимир) Путин вмешался, выступив в роли арбитра”, – считает он.

Но у РФ тоже есть рычаги влияния – помимо сокращения поставок энергоносителей и ввоза белорусских продуктов, РФ может отказать Минску в новом кредите, на который рассчитывала Белоруссия.

А если говорить об ущербе российской казне, состояние которой озаботило в понедельник следственный комитет Белоруссии, Москве самое время припомнить российско-белорусский скандал с реэкспортом “растворителей”, стоивший бюджету, по оценкам РФ, нескольких миллиардов долларов, говорят политологи.

Андрей Маховский, при участии Алессандры Прентис, Натальи Шурминой, Виктории Андреевой. Редактор Власта Демьяненко

Источник: https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUMSE98102020130902

Би-би-си | Экономика | Эксперты сомневаются в перспективах нового

Максим смаль адвокат

Федеральная таможенная служба требует от американского банка 22,5 млрд. долларов

По мнению российских юристов, иск, поданный Федеральной таможенной службой в Арбитражный суд Москвы против Bank of New York, не имеет особых перспектив.

“Не думаю, что данное исковое заявление хоть как-то способно осложнить жизнь американскому банку в России”, – считает юрист компании “Линия права” Владимир Святов.

“Этот иск довольно необычный. Не факт, что ФТС является надлежащей, то есть имеющей соответствующие полномочия, стороной”, – сказал глава аналитического отдела компании “Вегас-Лекс” Максим Черниговский.

Юрист напомнил, что, согласно российским законам, иски о возмещении ущерба казне должен подавать Минфин.

У финансовых экспертов недоумение вызывает сумма иска.

“Такого прецедента еще не было. 22,5 миллиарда [долларов] – это очень большая сумма… это бесконечность”, – цитируют агентства первого зампреда думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Медведева.

Старший экономист компании “ИБ Траст” Евгений Надоршин также полагает, что “сумма очень велика, поэтому ее взыскание маловероятно”.

Претензии таможни

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба России подала иск в Арбитражный суд Москвы на Bank of New York.

Сумма претензий составляет 579,096 млрд. рублей (22,5 млрд. долларов), заявил начальник правового управления ФТС Максим Струков.

По имеющимся данным, капитализация Bank of New York составляет порядка 30 млрд. долларов.

Московский адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС, сообщил в эфире Русской службы Би-би-си, что речь идет о событиях 1996-1999 годов, когда банк, по мнению российских таможенников, организовал незаконную схему легализации денежных средств за экспортируемые из РФ товары, помогая российским юридическим и физическим лицам уходить от налогов.

“Подавая иск, мы основываемся на том расследовании, которое проводила прокуратура США”, – добавил он.

По его словам, дело находится в юрисдикции московского арбитража, так как в Москве зарегистрировано представительство банка.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ действительно позволяет обращаться в суд по месту нахождения представительства компании, но только в том случае, когда “иск к юридическому лицу вытекает из деятельности его представительства”.

Судя по имеющейся информации, иск связан с деятельностью BoNY в США, а не его московского офиса.

10 лет назад

Представители BoNY выступили с официальным заявлением.

Мы полагаем, что любой подобный иск – абсолютно беспочвенный, если не легкомысленный Из заявления Bank of New York

“Мы не видели этой жалобы, но основываясь на нашем знании фактов, мы полагаем, что любой подобный иск – абсолютно беспочвенный, если не легкомысленный, и мы готовы активно доказывать это”, – говорится в заявлении банка.

В банке напоминают, что события, на которых основано заявление, произошли 10 лет назад, и все связанные с ними проблемы давно разрешены компанией.

“Ранее на банк выходили [американские] юристы, которые якобы представляли интересы этого ведомства [ФТС] и предлагали урегулировать вопрос за значительно меньшие средства, чем заявленные в иске сегодня”, – говорится в заявлении BoNY.

Смаль не подтвердил и не опроверг последнее утверждение, однако назвал заключение мировых соглашений нормальной практикой.

Не исключено, что ФТС решила дать делу дальнейший ход после того, как банк отказался от предложенного компромисса.

По мнению газеты “Коммерсант”, подлинной целью подачи иска может быть “раскрытие имен компаний и физических лиц, пользовавшихся услугами BoNY в 1996-1999 годах”.

Издание полагает, что “среди них может быть обнаружено не одно из имен списка нынешних миллиардеров Forbes”.

BoNY участвует примерно в 30 программах по выпуску депозитарных расписок на акции российских компаний.

По мнению аналитиков, даже если иск не будет иметь фактических последствий, из-за репутационного ущерба часть этого рынка может перейти к конкурентам BoNY – Deutsche Bank и JP Morgan.

Как начиналось “дело BoNY”

Так называемое “дело Bank of New York” некогда имело в России широкий резонанс.

Расследование началось после того, как в августе 1998 года МВД России направило ФБР США просьбу помочь отследить 300 тысяч долларов, выплаченных в качестве выкупа за похищенного российского гражданина Эдуарда Олевинского.

ФБР выяснило, что эти деньги были переведены в BoNY на счет компании BECS International LLC, которой управлял российский эмигрант Питер Берлин, муж вице-президента BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс, а оттуда транзитом через счет оффшорного банка – в российский Собинбанк.

Потом сотрудник службы наблюдения Republic National Bank of New York сообщил в бюро о необычных телеграфных переводах средств на счет и со счета компании Benex Int., которой также руководил Берлин.

ФБР, российские и европейские правоохранительные органы впоследствии обнаружили, что через счета американского банка проходили подозрительные денежные переводы из России.

В ноябре 2005 года руководство Bank of New York согласилось выплатить 26 млн. штрафа и 12 млн. пострадавшим банкам для прекращения расследования прокуратуры по обвинению в отмывании денег.

В 2006 году Люси Эдвардс и Питер Берлин, были условно приговорены к пяти годам заключения, оба признали себя виновнымив махинациях, и сообщили суду, что из России в BoNY были незаконно переведены более 7 млрд. долларов.

Старший вице-президент BoNY Наталья Кагаловская была вынуждена уволиться.

Питер и Люси провели шесть месяцев под домашним арестом в штате Нью-Джерси, а также выплатят в американскую казну 685 тыс. долларов и штраф в 20 тыс. долларов с человека.

Источник: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/business/newsid_6665000/6665725.stm

Максим Смаль: даже Цапок имеет право на защиту

Отрасль права: Уголовное право и процесс, исполнение наказаний 25. Башарова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Пострадавшая — жена актера. Причем фигурировали данные, что пострадавшая заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности её обидчика не подавала.

Я прислушался.

На вопрос радиоведущей о том, правомерно ли это решение о возбуждении уголовного дела, Смаль уверенно заявил, что дела данной категории не могут быть возбуждены без волеизъявления пострадавших это не дословная цитата, это смысл прозвучавших слов, как я их понял. Слушая это место, я слегка напрягся и подумал: неужели наш неумный законодатель в очередной раз прошелся по УПК РФ и внес изменения в перечень дел частного и частно-публичного обвинения, включив туда или туда ст.

А я не отследил новацию? Но эту мысль вытеснила новая сентенция от Смаля радиоприёмник продолжал работать. Я кинулся к авторучке, чтобы зафиксировать только что прозвучавшее необычное предложение, и вот что сохранила бумага: “Следствие проводит предварительное дознание, в результате которого отказывают в возбуждении уголовного дела”.

Вот так да! Следствие проводит дознание? Не орган дознания, не дознаватель? Причем предварительное дознание? И существует, видимо, окончательное дознание? А возможный итог дознания — отказ в возбуждении уголовного дела? То есть можно начать дознание, не возбудив уголовное дело? Такую версию обновленного УПК я уже представить не смог, даже с учетом эксцентричности нашего законодателя.

Жаль, что большинство радиослушателей не смогли улыбнуться на сочетание приведенных выше слов; ведь чтобы понять их анекдотичность, надо иметь юридическое образование… И тут невольно возникают наивно-простые вопросы. А что, адвокату юридическое образование не требуется я, конечно, имею в виду не обладание дипломом, а наличие знаний в голове?

Можно преуспеть в этой профессии и без него? И оказывать качественные юридические услуги? И даже прослыть экспертом, гуру от юриспруденции?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как возместить моральный вред

Жанна Смаль пережила развод с известным рублевским адвокатом Максимом Смалем 7 лет назад — когда уже сама была успешной в. Максим Смаль, адвокат: «Все абсолютно знают о наличии неких спецсредств, которые иногда не позволяют сохранить адвокатскую

Психологический срыв обошелся журналисту Соловьеву в 70 тыс. Суд обязал господина Соловьева выплатить господину Тархову 70 тыс. Обе стороны намерены обжаловать судебное решение.

Октябрьский райсуд Самары после длившегося 1,5 года рассмотрения удовлетворил иск мэра Самары Виктора Тархова к телеведущему канала НТВ Владимиру Соловьеву о защите чести и достоинства.

Поводом для обращения мэра в суд послужили реплики господина Соловьева в адрес мэра Самары в передаче “К барьеру”, транслировавшейся 18 октября 2006 года по местному каналу ТРК СКАТ во время предвыборной кампании главы города. На эту передачу господин Тархов был приглашен его основным конкурентом экс-мэром Самары Георгием Лиманским.

Однако пообщаться оппонентам не удалось. После серии заявлений Владимира Соловьева Виктор Тархов покинул студию. Почему он скрывал, что долгие годы занимался рейдерством, то есть отнимал бизнес у других людей? И никаких денег нет в казне, чтобы оплатить многомиллионные долги Тархова”,— говорил господин Соловьев.

Господин Тархов оценил эти высказывания господина Соловьева, считающего себя порядочным ведущим, в 10 млн руб. Лингвистическая экспертиза, которая была проведена центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, показала, что высказывания господина Соловьева порочат честь и достоинство мэра Самары.

Адвокат телеведущего Максим Смаль пытался доказать обратное, утверждая, что часть высказываний Владимира Соловьева носили характер предположений, а еще часть либо была правдой, либо не относилась лично к Виктору Тархову. То, что у него есть долги, Тархов признал после дебатов на своей конференции.

А слово “рейдерство” не имеет исключительно негативного толкования”,— заявил он. Кроме того, Максим Смаль попытался настоять на экспертизе интонации высказываний считающего себя порядочным ведущим господина Соловьева. По словам адвоката, у Владимира Соловьева случился психологический срыв во время эфира: “Он за свой счет прилетел из Москвы, он готовился к этой передаче. И поэтому уход Виктора Тархова и срыв эфира вызвали у него такую реакцию”.

Адвокат господина Соловьева Максим Смаль отметил, что политик, претендующий на какой-либо пост, должен быть готов к критике в СМИ.

Registered: 2019-09-24 Re: Адвокат максим смаль отзывы Как заработать в день 10000 тенге. Эксперты ставки на спорт. Индикаторы бинарных опционов megafx.

ЧАСТЬ 1 Войной, которую Корнацкие вели не только против прокуроров и чиновников, но и против селян Николаевщины, которых они этой земли лишили. Однако за этой и… Евгений Анисимов.

К нему в партнеры приписывали известного криминального авторитета Юру Енакиевского Юрий Иванющенко , ходили слухи, что без его воли в местном облсовете не принималось ни одно решение.

ЧАСТЬ 2 Игорь Райнин: Игорь Райнин не был ни известным оппозиционером, ни пылким патриотом, поэтому вернутся во власть смог лишь с помощью старых друзей. В марте года встал вопрос о новом губернаторе Харьковской области.

Подкаст Правосудие

Согласно проекту документа должников нельзя будет беспокоить с 11 часов вечера до 8 утра по местному времени.

Кроме того, коллекторы не смогут вводить граждан в заблуждение и представляться сотрудниками госорганов: при личной встрече нужно будет по требованию предъявить документы, а по телефону — чётко и вежливо представиться.

На вежливость в проекте документа делается особый акцент — разговаривать коллекторы должны, избегая ненормативной лексики, а также не делать попыток опорочить должника в глазах других людей к примеру, не писать к нему на службу писем с указанием суммы долга на конверте.

Вместе с тем законопроект позволит оплачивать издержки, затраченные коллекторским агентством, за счёт должника. Подготовленный законопроект будет направлен на рассмотрение в причастные органы власти.

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов считает, что до конца этого года документ будет доработан и согласован, а в начале следующего его передадут на рассмотрение в Госдуму. Адвокат добавил, что к коллекторским агентствам можно применить систему страхования рисков, которая существует у туроператоров, только суммы должны быть на порядок больше. Константин Филатов.

I give my consent to the processing of my personal data. BoNY до сих пор отказывается от официального участия в процессе, ссылаясь на формальные причины.

Под угрозой оказались их многолетние браки и будущие свадьбы. Состоятельные россияне учатся считать деньги, которые готовы заплатить за годы семейной жизни.

.

Они сражаются за миллионы

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Максим Смаль о компенсации за моральный вред

Источник: https://lewiscarroll.cc/tamozhennoe-pravo/maksim-smal-advokat.php

Ва бэнк оф Нью-Йорк

Максим смаль адвокат

Расследования

Обстоятельства

Этот материал вышел в № 39 от 28 мая 2007 г.ЧитатьЧитать номер

Гениальное решение приняла Федеральная таможенная служба (ФТС) России в отношении «Бэнк оф Нью-Йорк», потребовав с него 22,5 млрд долларов за аферы с российскими деньгами.

Таможня подала в Московский арбитражный суд гражданский иск, в чем…

Гениальное решение приняла Федеральная таможенная служба (ФТС) России в отношении «Бэнк оф Нью-Йорк», потребовав с него 22,5 млрд долларов за аферы с российскими деньгами.

Таможня подала в Московский арбитражный суд гражданский иск, в чем и выразился гений руководителя ФТС бывшего разведчика Андрея Бельянинова.

Акция беспроигрышная, в лучших традициях разведчиков старой школы, поражающая многие цели одновременно при минимуме опасности. Она убивает не двух, а минимум пять зайцев.

Справка «Новой»

Дело «Бэнк оф Нью-Йорк» началось в конце девяностых со скандала вокруг возможного отмывания денег российской организованной преступности. Через банковские счета фирм Питера Берлина «Бекс» и «Бенекс» прошли миллиарды долларов сомнительного происхождения. Схемой охотно пользовались не только российские предприниматели, желающие избежать непомерно высоких налогов.

Михаил Касьянов, будучи премьером, подписывал документы о проводке через «Бэнк оф Нью-Йорк» миллиардов долларов Международного валютного фонда, направленных в 1998 году на стабилизацию рубля. Некоторые российские банки, которые получили деньги, вывели их на подконтрольные счета и впоследствии обанкротились. Теперь, когда Касьянов ушел в оппозицию, ему могут припомнить старую историю.

В сентябре 1999 года в конгрессе США на слушаниях, посвященных ситуации с банком, упоминалось имя зятя президента Ельцина Алексея Дьяченко, который, по свидетельству банковского директора Томаса Рени, имел счета в отделении на Каймановых островах. Как сообщалось, на счетах находилось 2 млн 700 тыс. долларов. Их пытались связать с доходом от приватизации российской нефтяной компании.

«Новая» сообщала об этом еще в 2000 году. В связи с банком в прессе упоминались имена бывшего премьера Виктора Черномырдина, а также руководителя фирмы «Мерката» Виктора Столповских и «Мабетекса» Беджета Пакколи, которые занимались реконструкцией Кремля и других государственных объектов.

Деньги сомнительного происхождения, прошедшие через счета фирм Питера Берлина в «Бэнк оф Нью-Йорк», фигурировали в громких уголовных делах, которые имели непростую судьбу в России. В деле «Трех китов» о контрабанде мебели есть материалы германской криминальной полиции о переводах миллионов долларов на строительство магазинов и приобретение недвижимости в России.

Следователи МВД выдвигали версию, что деньги были получены от нелегальных финансовых операций, торговли оружием и нефтью в Чечне. Однако им не позволили проверить эту версию. Насколько нам известно, сейчас происхождение денег не рассматривается.

Еще одно дело, № 193608, по мнению следователей Следственного комитета при МВД, имело отношение к финансированию лидеров российских преступных сообществ за рубежом и делу «Бэнк оф Нью-Йорк». В нем фигурировали 120 фиктивных фирм, через которые прошли около миллиарда долларов. Этим случаем интересовались представители ФБР.

Но Генпрокуратура России прекратила расследование в 2003 году «за отсутствием события преступления».Во-первых, в ходе гражданского процесса можно выиграть у американского банка пару десятков миллиардов долларов, а не выиграть — так продемонстрировать хоть и запоздалое, но твердое желание государства заявить о своих интересах.

Во-вторых, при этом совершенно не страдают те высокопоставленные российские граждане, которых связывали с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». К ним пока никто не предъявляет претензий.

В-третьих, если банк все же будет противиться, остается возможность для подключения всей мощи российской Генпрокуратуры, которая способна начать уголовное расследование по многочисленным фактам отмывания. Есзли позиция таможни поддержана на высоком государственном уровне, в чем сомневаться не приходится, такой вариант не исключен.

И американскому банку придется выбирать: заплатить сразу или ждать очередного скандала.В-четвертых, вероятность расследования смотрится выигрышно для Кремля по внутрироссийским соображениям.

В деле банка чисто теоретически можно вспомнить, к примеру, нынешнего оппозиционера, бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, беглого олигарха Бориса Березовского, членов «семьи» бывшего президента Бориса Ельцина и любимую тему — людей из «Менатепа» и «ЮКОСа», которых не раз упоминали в этой истории.

Держать в напряжении такую плеяду деятелей накануне выборов 2008 года дорогого стоит. Важно и то, что Бориса Ельцина, который был гарантом неприкосновенности для многих своих приближенных, уже нет.Наконец, в-пятых, есть и идеологический смысл.

Иск к «Бэнк оф Нью-Йорк» лишний раз напоминает критикующему Россию Западу, что тот не без греха, если один из крупных институтов его финансовой системы попал в дурную историю.— Полагаю, что подобные действия (иск к «Бэнк оф Нью-Йорк») стали возможными после того, как умер Борис Ельцин, — размышляет бывший генпрокурор Юрий Скуратов.

— Не исключаю, что в перспективе это может быть увязано с Касьяновым и «ЮКОСом». Но на данном этапе слабость государственной позиции в том, что возникает вопрос: почему вы подаете гражданский иск к американскому банку, не привлекая своих граждан к уголовной ответственности за участие в аферах?Скуратов считает такой шаг неубедительной попыткой въехать в рай на чужом горбу.

Бывший генпрокурор отмечает, что, даже если российский суд поддержит таможню, в США все будет намного сложнее.

К схемам «Бэнк оф Нью-Йорк» имели отношение многие высокопоставленные россияне, однако в России ни одно уголовное дело, в котором упоминался банк, не было доведено до логического завершения, сомнительные деньги не пытались арестовать и конфисковать, а на запросы американских следователей отвечали, что ничего противозаконного российские банки и чиновники не делали.

Именно поэтому нынешние гражданские претензии к американскому банку выглядят странно.— Замысел мог быть в любой голове, — парирует адвокат Максим Смаль, представляющий Федеральную таможенную службу. — Но реализовать его можно было только в рамках той схемы, которую предложил «Бэнк оф Нью-Йорк». Без этой схемы ничего бы не произошло.

Смаль не считает, что дело связано с политикой:— Передо мной стоит конкретная задача, и я ее решаю. У нас есть четкая правовая позиция: «Бэнк оф Нью-Йорк» имеет отношение к ущербу, который понесла российская таможня и государство в целом. В рамках дела «Бэнк оф Нью-Йорк» российская сторона в какой-то степени основывается на расследовании американской прокуратуры.

Банк признал себя виновным, выплатил штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия никакой компенсации не получила.На вопрос, не является ли гражданский иск своего рода намеком: если банк не заплатит, в России можно инициировать уголовное дело, Максим Смаль ответил, что это всецело зависит от российской прокуратуры.— Какое-то дополнительное уголовное дело в России, может быть, и возможно, но не обязательно, — полагает адвокат.В Федеральной таможенной службе ситуацию не комментируют, подтверждая только, что иск подан.— Политически суть иска мне понятна, — говорит депутат Госдумы Алексей Кондауров. — Это борьба с Западом, с США, попытка показать им фигу, напомнив, что их структуры участвовали в нехороших делах при Ельцине. Но, согласитесь, эта наша фига — не случай с отравлением Литвиненко, а какая-то очень слабая фига. Как ни странно, иск на 22,5 млрд долларов совершенно не беспокоит партнеров «Бэнк оф Нью-Йорк», среди которых есть и «Газпром». «Бэнк оф Нью-Йорк Интернешнл Номиниз» — номинальный держатель 4 процентов акций «Газпрома» по программе выпуска американских депозитарных расписок. Отвечая на вопрос относительно иска к американскому банку, пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов был хладнокровен и заявил, что это их не касается.

В самом «Бэнк оф Нью-Йорк» не хотят комментировать возможные мотивы российской стороны, но заверили нас, что судебные претензии со стороны Федеральной таможенной службы никак не скажутся на отношениях с «Газпромом».

Google ChromeFirefoxOpera

Источник: https://www.novayagazeta.ru/inquests/35463.html

Адвокат Ларионов
Добавить комментарий